Due diligence de fornecedores para compradores internacionais.
Estrutura de qualificação defensável para fornecedores industriais transfronteiriços.
As cinco dimensões
Qualquer decisão de qualificação que comprometa 250 000 USD ou mais deve resistir à revisão independente de um financiador.
- Financeira — demonstrações auditadas, ratings, carteira, fundo de maneio.
- Técnica — instalações de referência, engenharia, certificações, FAT.
- Legal e compliance — sanções e PEP, litígios, PI, KYC.
- ESG — práticas laborais, licenças ambientais, HSE, Escopo 1/2.
- Geopolítica — risco país, controlos de exportação, convertibilidade, seguro de risco político.
Falhas comuns
As três falhas mais frequentes na prática.
- Confiar em documentação do fornecedor sem verificação independente.
- Ignorar visitas ao local para fornecedores fora da região.
- Tratar ESG como marketing em vez de auditoria.
Checklist executiva
Cada fornecedor na lista curta deve entregar antes da emissão da RFQ:
- Três anos de demonstrações auditadas.
- Duas instalações de referência verificadas no setor.
- Relatório de sanções/PEP independente.
- Questionário ESG alinhado com SASB ou GRI.
- Memo de risco país do local de fabricação.
- Certificados de seguros: responsabilidade, carga, projeto.
Quanto tempo demora a due diligence?+
Duas a quatro semanas para fornecedor padrão; seis a oito quando ECA exige KYC reforçado.
Podemos confiar num relatório de terceiros?+
Relatórios de terceiros aceleram mas não substituem o julgamento do comprador.
A visita ao local é obrigatória?+
Para qualquer compromisso acima de 500 000 USD ou fora da região, é fortemente recomendada uma inspeção física ou de terceiro independente.
O que desencadeia nova due diligence?+
Mudança de controlo, listagem em sanções, litígios superiores a 10% do capital, ou renovação após três anos.
Precisa de um modelo de due diligence?
O nosso pacote de qualificação é um modelo pronto para financiadores.
Versão original em inglês ↗ · Brasil / Portugal / PALOP
Conteúdo educativo. Não constitui aconselhamento jurídico, fiscal, financeiro ou de investimento.
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