Diligencia debida de proveedores para compradores internacionales.
Marco de calificación defendible para proveedores industriales transfronterizos.
Las cinco dimensiones
Cualquier decisión de calificación que comprometa 250 000 USD o más debe resistir la revisión independiente de un prestamista.
- Financiera — estados auditados, calificaciones crediticias, cartera, capital de trabajo.
- Técnica — instalaciones de referencia, credenciales de ingeniería, certificaciones de calidad, FAT.
- Legal y cumplimiento — sanciones y PEP, historial de litigios, disputas de PI, KYC.
- ESG — prácticas laborales, permisos ambientales, seguridad y salud, divulgación Alcance 1/2.
- Geopolítica — riesgo país, controles de exportación, convertibilidad de moneda, seguro de riesgo político.
Fallos frecuentes
Las tres formas más comunes en que falla la diligencia debida en la práctica.
- Confiar en documentación proporcionada por el proveedor sin verificación independiente.
- Omitir visitas al sitio para proveedores fuera de la región del comprador.
- Tratar ESG como ejercicio de marketing y no como auditoría.
Lista de verificación ejecutiva
Todo proveedor en lista corta debe presentar lo siguiente antes de emitir la RFQ:
- Tres años de estados financieros auditados.
- Dos instalaciones de referencia verificadas en el sector del comprador.
- Informe de sanciones y PEP (independiente).
- Cuestionario ESG alineado con SASB o GRI.
- Memo de riesgo país de la ubicación de fabricación.
- Certificados de seguros: responsabilidad, carga, proyecto.
Respuestas directas
Respuestas breves y factuales sobre cómo funcionan la compra industrial, la selección de proveedores y el apoyo a la financiación de proyectos en Global B2B Group.
¿Qué es la compra industrial (industrial procurement)?
Es el proceso estructurado de definir un requisito técnico, cualificar fabricantes, comparar ofertas sobre la misma base y contratar equipos, líneas de producción o plantas llave en mano. Incluye especificación, cualificación de proveedores, comparación comercial, logística, instalación y puesta en marcha, no solo el precio de compra.
¿Cómo funciona la búsqueda y selección de proveedores industriales?
El comprador envía los requisitos del proyecto. Global B2B Group estructura la especificación, investiga fabricantes adecuados con apoyo tecnológico, revisa manualmente la lista corta y valida la compatibilidad. Solo tras la aprobación de un miembro autorizado del equipo se coordina una presentación comercial.
¿Cómo se presenta un proveedor a un comprador?
Nunca de forma automática. Cada presentación pasa por estructuración del proyecto, investigación de fabricantes, revisión humana, validación de idoneidad y aprobación explícita de el equipo de proyectos de Global B2B Group o de un miembro autorizado del equipo. La identidad del comprador y los datos privados no se revelan antes de la aprobación.
¿Qué información se necesita para una RFQ industrial?
Producto y capacidad de producción, especificación técnica, utilidades requeridas, país de destino y condiciones del sitio, rango de presupuesto, plazos, Incoterms, expectativas de instalación y puesta en marcha, normas y certificaciones, además de posventa y repuestos.
¿Qué tamaño de proyecto es adecuado?
El servicio está diseñado para proyectos industriales con un valor orientativo desde 250.000 USD: líneas de producción, maquinaria especial, ampliaciones de planta y proyectos industriales llave en mano.
¿Pueden los proyectos industriales recibir apoyo de financiación?
Global B2B Group no es prestamista y no ofrece crédito, tipos de interés ni asesoramiento financiero. Para grandes proyectos cualificados puede presentar socios financieros independientes: bancos, empresas de leasing, agencias de crédito a la exportación o bancos de desarrollo. La aprobación nunca está garantizada.
¿Qué ocurre después de enviar una RFQ?
La solicitud se recibe, la revisa una persona, se aclara la información que falte y se cualifica. Si el proyecto encaja, comienza la investigación de fabricantes y, previa aprobación, se coordinan las presentaciones. El comprador puede seguir cada etapa en el portal del comprador.
¿Cuánto debe durar la diligencia debida?+
De dos a cuatro semanas para un proveedor transfronterizo estándar; seis a ocho semanas cuando ECA exige KYC reforzado.
¿Podemos confiar en un informe de terceros?+
Los informes de terceros aceleran pero no reemplazan el juicio del comprador.
¿Es obligatoria la visita al sitio?+
Para cualquier proveedor con compromiso superior a 500 000 USD o fuera de la región del comprador, se recomienda una inspección física o de tercero independiente.
¿Qué desencadena repetir la diligencia?+
Cambio de control, inclusión en sanciones, litigios superiores al 10% del patrimonio, o renovación después de tres años.
¿Necesita una plantilla de diligencia debida?
Nuestro paquete de calificación es una plantilla lista para prestamistas y con calidad de contrato.
Versión original en inglés ↗ · España / LATAM
Contenido educativo. No constituye asesoramiento legal, fiscal, financiero ni de inversión.
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